La Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha anunciado la realización de una jornada especializada titulada “Análisis de Riesgos de LA/FT y su representación en matrices”, dirigida a sujetos obligados que buscan fortalecer sus sistemas de control y cumplimiento normativo.
Esta capacitación tiene como objetivo principal brindar herramientas prácticas para la identificación, evaluación y gestión de
