¿Que es el lavado de dinero y activos?
El lavado de dinero y activos es el proceso por el cual se disimula el origen ilegal de fondos o bienes obtenidos a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, el terrorismo y otras actividades criminales.
El proceso de lavado de dinero y activos generalmente implica tres etapas: la