¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO? Despacho de auditoria
El lavado de dinero es el proceso que convierte el dinero sucio en fondos que parecen lícitos y, por tanto, pueden gastarse como si fueran de fuentes legales. El lavado de dinero legitima el producto del delito y permite que las bandas de narcotraficantes, los traficantes de personas y otros delincuentes se expandan y se beneficien de sus operaciones. Se estima que la escala anual potencial de lavado de dinero puede exceder $1 billón de dólares a nivel mundial Despacho de auditoria

Como parte de una profesión de interés público, los profesionales de la contabilidad juegan un papel importante en la lucha del antilavado de dinero. Para hacer esto de manera eficaz, los profesionales de la contabilidad deben comprender los riesgos del lavado de dinero en los países con los que trabajan, los servicios que brindan y los clientes a los que atienden. Esta publicación explora los fundamentos clave de un enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero para los profesionales de la contabilidad. Despacho de auditoria

De ahí se deriva la necesidad de contar con profesionales de amplios conocimientos.