COMUNICADO No.2 EXIGENCIAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Exigencias a cumplir por parte de cada SUJETO OBLIGADO En el tema de SOBRE LA LEY PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA 1.-Inscripción de la empresa en La unidad de Investigación Financiera UIF 2.-Nombramiento de Oficial de Cumplimiento