Aguirre Arias & Asociados, S.A.

Despacho Contable

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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Un Oficial de Cumplimiento, también conocido como Compliance Officer en inglés, es un profesional encargado de garantizar que una organización cumpla con las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables en su actividad comercial. En el contexto de El Salvador, el rol del Oficial de Cumplimiento está asociado principalmente con el cumplimiento de las leyes
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¿Que es el lavado de dinero y activos?

Despacho de contabilidad
El lavado de dinero y activos es el proceso por el cual se disimula el origen ilegal de fondos o bienes obtenidos a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, el terrorismo y otras actividades criminales. El proceso de lavado de dinero y activos generalmente implica tres etapas: la
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PUNTOS PARA LICENCIAS

Según la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por cada infracción cometida se le sumará un punto a la licencia de conducir según las faltas: -Leves: 1 punto-Graves: 3 puntos-Muy graves: 6 puntos. Acumular los puntos máximos se traducirá en suspensión de la licencia por 2 años. Se podrán restar puntos
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El producto del delito

Una de las principales formas en que los delincuentes colocan o integran el producto del delito en la economía legítima es a través de transferencias de activos, en particular de bienes raíces y otros activos de alto valor. La relación con el cliente puede limitarse únicamente a la transferencia de activos y ser de
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