¿Que es el lavado de dinero y activos?

El lavado de dinero y activos es el proceso por el cual se disimula el origen ilegal de fondos o bienes obtenidos a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, el terrorismo y otras actividades criminales. El proceso de lavado de dinero y activos generalmente implica tres etapas: la

PUNTOS PARA LICENCIAS

Según la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por cada infracción cometida se le sumará un punto a la licencia de conducir según las faltas: -Leves: 1 punto-Graves: 3 puntos-Muy graves: 6 puntos. Acumular los puntos máximos se traducirá en suspensión de la licencia por 2 años. Se podrán restar puntos

ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES

ESTADOS FINANCIEROS CONFIABLES servicios de auditoria externa Las relaciones de calidad se construyen sobre principios, en especial el principio de la confiabilidad. Si nos fijamos bien, todo lo creado funciona para inspirar confianza. Hay leyes fijas y constantes como la gravedad y el tiempo. En torno de ellas, organizamos nuestras vidas. Nuestras familias, y aún los

RESERVA-LEGAL

De las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente un porcentaje para formar la reserva legal, hasta que ésta alcance una cantidad determinada. El porcentaje y el monto de la reserva legal, serán determinados por el Código de Comercio para cada clase de sociedad. La reserva legal deberá ser restaurada en la misma
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