La Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha anunciado la realización de una jornada especializada titulada “Análisis de Riesgos de LA/FT y su representación en matrices”, dirigida a sujetos obligados que buscan fortalecer sus sistemas de control y cumplimiento normativo.

Esta capacitación tiene como objetivo principal brindar herramientas prácticas para la identificación, evaluación y gestión de riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), promoviendo una mejor toma de decisiones y el fortalecimiento de los controles internos en las organizaciones.

El evento se llevará a cabo el 20 de marzo de 2026, en modalidad virtual a través de Zoom, en un horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., y será completamente gratuito, aunque con cupo limitado.

Las autoridades destacan la importancia de este tipo de iniciativas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y fomentar una cultura de prevención en el sector empresarial y profesional.

👉 Inscripción:
https://zoom.us/webinar/register/WN_96a9Nf2dRG-uvGq5XUJ4pA