COMUNICADO No.2
COMUNICADO No.2
EXIGENCIAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Exigencias a cumplir por parte de cada SUJETO OBLIGADO En el tema de SOBRE LA LEY PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
1.-Inscripción de la empresa en La unidad de Investigación Financiera UIF
2.-Nombramiento de Oficial de Cumplimiento