¿Que es el lavado de dinero y activos?

El lavado de dinero y activos es el proceso por el cual se disimula el origen ilegal de fondos o bienes obtenidos a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, el terrorismo y otras actividades criminales. El proceso de lavado de dinero y activos generalmente implica tres etapas: la

Reserva internacional

Países con mayores reservas Las Reservas Internacionales consisten en depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales y otras autoridades monetarias. Estos activos se componen de diversas monedas de reserva, especialmente de dólares y euros. La reserva internacional funciona, como indicador económico, mostrando los recursos que dispone un país para hacer compras en el extranjero, transacciones en las

PUNTOS PARA LICENCIAS

Según la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por cada infracción cometida se le sumará un punto a la licencia de conducir según las faltas: -Leves: 1 punto-Graves: 3 puntos-Muy graves: 6 puntos. Acumular los puntos máximos se traducirá en suspensión de la licencia por 2 años. Se podrán restar puntos

El producto del delito

Una de las principales formas en que los delincuentes colocan o integran el producto del delito en la economía legítima es a través de transferencias de activos, en particular de bienes raíces y otros activos de alto valor. La relación con el cliente puede limitarse únicamente a la transferencia de activos y ser de
error: ¡El contenido está protegido!